La sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra el Cártel de Santa Rosa de Lima fortalece y complementa las acciones que ya desarrolla en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la dependencia mexicana mediante un comunicado.
De acuerdo con la UIF, las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense amplían las restricciones financieras a nivel internacional, al limitar el acceso de la organización criminal y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente en contextos de carácter transfronterizo.
Este martes, la OFAC sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, lo que implica el bloqueo de activos e instrumentos de transacción financiera vinculados a la organización.
La UIF destacó que, en el ámbito nacional, mantiene análisis financieros, fiscales y corporativos permanentes sobre personas y redes relacionadas con este grupo criminal. Dichos trabajos permitieron, con anterioridad, la incorporación de El Marro a la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la institución y en coordinación con otras instancias del Estado mexicano.
El organismo, encabezado por Omar Reyes Colmenares, precisó que estas acciones se sustentan en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos.
Asimismo, subrayó que la sanción de la OFAC se inscribe en un marco de cooperación y coordinación internacional orientado a debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.
“Este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones”, señaló la UIF.
Finalmente, la dependencia indicó que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar financieramente a las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.